KoMiCo는 투명경영을 통하여
지속가능한 기업가치를 만들기 위해 노력하고 있습니다.
Governance
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이사회 책임 경영과
전문성 강화 -
투명경영
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Risk
Management -
주주가치 보호
주주환원정책 -
지속가능한
기업 가치 제고
이사회 구성
| 성명 | 직위 | 주요경력 | 이사 최초 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 최용하 | 대표이사 (의장) |
성균관대학교 기계공학 학사 | 2018.07.25 | 2027.03.30 |
| ㈜ 코미코 미국 총괄, 사장 (07.01~18.06) | ||||
| ㈜ 코미코 대표이사 (18.07~現) | ||||
| 전선규 | 사내이사 | 서울대학교 경영학 학사 | 2018.03.28 | 2027.03.30 |
| ㈜ 미코 대표이사, 회장 (96.02~現) | ||||
| 장성수 | 사내이사 | 울산대학교 재료공학 학사 | 2022.03.30 | 2025.03.30 |
| ㈜ 코미코 안성법인 총괄, 부사장(14.01~18.06) | ||||
| ㈜ 코미코 중국 총괄 동사장, 부사장 (18.07~現) | ||||
| 김용준 | 사외이사 | 서울대학교 경영학 학사 | 2019.03.28 | 2025.03.30 |
| University of Texas, USA 경영학 석사 | ||||
| Northwestern University, USA 마케팅 박사 | ||||
| 한국 경영학회 회장 (2019~2021) | ||||
| 성균관대학교 중국대학원장, 경영대학 교수 (現) | ||||
| ㈜ 코미코 사외이사 위촉 (19.03~現) | ||||
| 최종헌 | 감사 | 고려대학교 사회학 박사 | 2018.07.25 | 2027.03.29 |
| 경찰공무원_(前)강원도경찰청장 (94.09~17.12) | ||||
| 한라대학교 초빙교수 (18.01~現) | ||||
| ㈜ 코미코 감사 위촉 (18.07~現) |
이사회 활동내역
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2023년
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개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2023년 12월 14일 KoMiCo 2023년 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건 가결 5/5 2023년 10월 27일 KoMiCo 씨티은행 해외법인 차입금 보증만기 및 연대보증의 건 가결 5/5 2023년 09월 26일 KoMiCo 국민은행 운영자금 76억원 재대출의 건 가결 5/5 2023년 06월 23일 KoMiCo 신한은행 운영자금 50억원 연장의 건 가결 5/5 KoMiCo 파주사업장 (첨단소재 사업부) 영업양도에 따른 법인 지점 폐지의 건 가결 5/5 2023년 06월 09일 KoMiCo 씨티은행 운영자금(스왑연계대출) 200억원 신규 차입의 건 가결 5/5 2023년 06월 01일 KoMiCo (주)미코세라믹스 타법인 주식 양수, 제3자배정 유상증자 결정 계약내용 변경 (지급방법, 지급조건 등)의 건 가결 5/5 2023년 05월 30일 KoMiCo (주)미코세라믹스 타법인 주식 양수, 첨단소재 사업부 영업양도, 미코바이오메드 주식양도, 제3자배정 유상증자 결정의 건 가결 5/5 2023년 05월 24일 KoMiCo 국민은행 시설자금 300억원 및 운영자금 150억원 신규 차입의 건 가결 5/5 2023년 05월 15일 KoMiCo 신한은행 운영자금 200억원 신규 차입의 건 가결 5/5 2023년 04월 28일 KoMiCo 산업은행 운영자금 100억원 신규 차입의 건 가결 5/5 2023년 04월 25일 KoMiCo Singapore법인 한국수출입은행 차입금 연대보증의 건 가결 5/5 KoMiCo 국민은행 시설자금 100억원 재대출의 건 가결 5/5 2023년 03월 31일 KoMiCo ESG 중대성 (Materiality) 검토의 건 가결 5/5 2023년 03월 16일 KoMiCo 제10기 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5 2023년 02월 28일 KoMiCo 제10기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건 가결 5/5 2023년 01월 10일 KoMiCo 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결 5/5
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2022년
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개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2022년 12월 23일 파빌리온자산운용(주) 보유주식 매각의 건 가결 5/5 2022년 10월 28일 씨티은행 해외법인 차입금 보증만기 및 연대보증의 건 가결 5/5 2022년 09월 26일 국민은행 운영자금 76억원 재대출의 건 가결 5/5 2022년 07월 18일 KoMiCo Phoenix LLC 설립 및 자본금 납입의 건 가결 5/5 2022년 07월 11일 KoMiCo Austin 씨티은행 차입에 대한 연대보증의 건 가결 5/5 2022년 06월 22일 신한은행 운영자금 50억원 연장의 건 가결 5/5 2022년 05월 27일 KoMiCo Technology Hefei Limited 청산의 건 가결 5/5 2022년 05월 10일 자기주식취득 신탁계약 결정의 건 가결 5/5 2022년 05월 09일 국민은행 시설자금 190억원 재대출의 건 가결 5/5 2022년 05월 04일 내부회계관리제도 규정 개정의 건 가결 5/5 평택 고덕신도시 영업사무소 분양 취득의 건 가결 5/5 2022년 04월 29일 KoMiCo Singapore법인 한국수출입은행 차입금 연대보증의 건 가결 5/5 2022년 04월 25일 외화환전 계약 체결의 건 가결 5/5 2022년 04월 21일 KoMiCo Wuxi 산업은행 차입금 조기상환의 건 가결 5/5 2022년 04월 12일 (주)미코 제14회 교환사채 인수의 건
가결 5/5 2022년 03월 15일 제9기 정기주주총회 개최 결의의 건 가결 5/5 2022년 02월 28일 제9기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건 가결 5/5 2022년 01월 14일 KoMiCo 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 수립 가결 5/5
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2021년
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개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2021년 10월 28일 해외계열사 씨티은행 차입금 보증 한도 증액 및 연대보증의 건 가결 5/5 2021년 09월 27일 국민은행 운영자금 부분 상환 및 76억원 연장의 건 가결 5/5 2021년 06월 25일 신한은행 운영자금 50억원 연장의 건 가결 5/5 2021년 05월 10일 국민은행 시설자금 190억원 신규 차입 및 대환의 건 가결 5/5 2021년 04월 26일 한국수출입은행 싱가포르 법인 차입 연대보증의 건 가결 5/5 2021년 03월 15일 제8기 정기주주총회 개최 결의 外 가결 5/5 2021년 02월 25일 제8기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건 가결 5/5 2021년 02월 17일 제4회 CB 행사에 따른 신주발행의 件 가결 5/5 2021년 02월 16일 KoMiCo 파주공장 매입의 件 가결 5/5 2021년 01월 28일 SOFC 100kW 투자의 件 가결 5/5 2021년 01월 25일 제4회 CB 행사에 따른 신주발행의 件 가결 5/5 2021년 01월 14일 KoMiCo 안전 및 보건에 관한 계획 수립 가결 5/5
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2020년
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개최일자 의안내용 가결여부 참석현황 2020년 12월 01일 제5회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 11월 27일 제2-3회 BW 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 11월 11일 제5회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 11월 03일 제3회 BW, 제4회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 10월 27일 중국 현지법인 차입에 대한 연대보증의 건 가결 5/5 2020년 10월 26일 제3회 BW, 제4,5회 BW Call option 행사분 소각 가결 5/5 2020년 10월 13일 제4회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 09월 24일 제5회 CB Call Option 행사 가결 5/5 2020년 09월 14일 제4회 CB Call Option 행사 가결 5/5 2020년 09월 11일 제3회 BW 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 09월 10일 제5회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 09월 07일 제3회 BW Call Option 행사 가결 5/5 2020년 08월 28일 제4회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 07월 30일 제4회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 07월 29일 제3회 BW, 제5회 CB 행사에 따른 신주발행 가결 5/5 2020년 04월 28일 싱가포르 법인 차입 연대보증 가결 5/5 2020년 03월 23일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 가결 5/5 2020년 03월 12일 제7기 정기주주총회 개최 결의 가결 5/5 2020년 03월 10일 내부회계관리규정 개정 가결 5/5 2020년 02월 12일 제7기 결산보고 가결 5/5
이사회 참석률
| 회계연도 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개최 횟수 | 13회 | 20회 | 12회 | 18회 | 17회 |
| 참석률 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |